0次浏览 发布时间：2025-05-08 03:35:00
2025年5月8日消息，北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司（简称“ST 鹏装”）于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年年度股东会会议。出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1380 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。公司在任董事 5 人、监事 3 人，董事会秘书及公司高级管理人员均列席会议。
本次会议审议通过了多项议案，包括《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告及审计报告的议案》《董事会关于公司 2024 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》《监事会关于公司 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》《关于 2024 年度利润分配的议案》《关于公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构的议案》《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》。以上议案的普通股同意股数均为 1380 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数和弃权股数均为 0 股。各项议案均不涉及关联交易事项，无需回避。
北京天驰君泰律师事务所的田咚、郑红丽律师发表结论性意见，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会表决程序和表决结果均符合相关规定，合法、有效。
本次会议备查文件包括《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》和《北京天驰君泰律师事务所关于北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见》。
本文源自金融界
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