42人落网！揭开“股神”背后的套路

100次浏览发布时间：2025-03-25 17:02:56

注意！你以为你的钱正在股市里升值，其实它可能早已进了诈骗分子的腰包，比股票暴跌更可怕的真相是你的钱根本没进股市。

近日，乐陵市公安局成功破获一起跨境投资理财诈骗案件。办案民警跨越16省市，追逐诈骗分子，共抓捕42名涉案嫌疑人，揭开了“股神”背后的千层套路。

假软件、假演员

一次下载引出跨境诈骗案

“家人们，看看大屏这些晒出盈利的朋友们，你们入了这只股票，保证你们年化收益也达到……”

在金钱的诱惑下，来自乐陵市的韩先生不禁点开直播间，添加了主播的联系方式，在客服的引导下，下载了一款看似正规的理财软件并进行投资。随后，韩先生想要从股市取钱时，却发现无法提现，这才惊觉自己被套路了，然后立即向公安机关报警。

接到韩先生报案后，乐陵公安立即开始行动。通过分析前期信息初步判断，这是一起跨境犯罪集团诈骗案。乐陵警方遂成立专案组对案件进行深度调查。

“我们分析调查韩某的聊天记录、涉案软件、转账流水记录以及软件服务提供商。从大量的聊天记录里找到了关键线索，发现这是诈骗分子制作的一款假冒股票投资软件，因为与正版软件极为相似，所以让不少受害人误以为真。”办案民警王举军介绍，这个山寨软件的部分使用人，其实是在投资理财聊天群里哄骗受害人上当的“演员”。

民警调查发现，软件的注册人王某其实只充当着“工具人”的作用，其出借手机号，注册账户，却并不是实际运营人，对诈骗过程也并不知情。

蹲守、接力

42名嫌疑人被抓捕归案

民警们随后调转侦查方向，对几个高度可疑的IP进行深入调查，最终的线索指向了位于东南亚某国的一个园区。巧合的是，当地警方对该园区进行了打击，大量电诈人员趁乱逃回国内。结合前期掌握的身份信息和资料，乐陵警方对回国人员进行调查，最终确定抓捕计划并展开行动。

部分嫌疑人具备一定的反侦查意识，回到境内后刻意隐藏自己的踪迹，与警方玩起“消失的他”。在抓捕犯罪嫌疑人赵某时，警方仅掌握其籍贯，却无法获取其行踪，而且其家人也不愿配合。于是，专案组派出六人进行轮流蹲守。半个多月之后，赵某终于出现在了警方的视野中，民警立刻行动将其抓获。

在专案组民警的不舍昼夜、接力攻坚下，这次跨越16个省市的集中行动最终将42名犯罪嫌疑人抓捕归案，其中包括多名犯罪集团的骨干成员。

高薪、旅行

背后藏着“诈骗流水线”

办案民警王举军介绍，该跨境诈骗集团运作模式复杂，且具有迷惑性。在国外，他们通过社交平台发布境外高薪工作信息，吸引一些人上钩，或者以境外旅行社的名义将这些人带到国外。待他们到达指定机场后，就会被专人接到园区，被迫学习并参与电诈活动，随后针对中国公民进行股票投资类的电信网络诈骗。

整个诈骗系统的运行链完整并且集团内部有明显分工，堪称“诈骗流水线”，例如直播引流、交流接待、数据处理、软件运营、涉诈资金管理等各部分，运营完善、诱惑性强，导致一些人掉入诈骗陷阱里。

在此，警方提醒广大人民群众，面对投资理财信息要提高警惕，不要轻信陌生人转账要求，不要随意下载来路不明的软件，对于高额回报的承诺，要坚信没有天上掉馅饼的好事发生。记得默念：不听不信，不转账，不做电诈工具人！

目前，该案20名嫌疑人已被检察院以诈骗罪提起公诉，其余嫌疑人则因涉嫌其他违法犯罪被移交外省公安机关并案处理。

大众新闻·齐鲁壹点刘一诺实习生张家懿焦广锐